九九久：投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目来源：同花顺金融研究中心 发布时间：2011-03-10 17:57:51

一、投资概述

1、为进一步调整产品结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力， 公司拟在江苏省如东沿海经济开发区投资9,836万元建设“年产1320 万m2锂电池隔膜”项目。

2、公司于2011年3月10日召开第二届董事会第二次会议，审议通 过了《关于投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目的议案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易。

二、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目实施的目的

本次投资是公司根据五年发展战略规划，积极响应国家新能源开 发的号召，依托现有主营业务，向新领域的积极拓展。项目完成后， 将促进和提升企业的技术升级和制造水平，优化产品结构，增添新的 经济增长点，提升企业核心竞争力，为企业可持续发展奠定基础。锂 离子电池是绿色环保型无污染的二次电池，符合当今各国能源环保方 面的发展需求，在各行各业的使用量正在迅速增加。锂离子电池隔膜 的市场潜力很大。因此，从长远发展和协调发展的角度来讲，该项目 不仅具有很好的经济远景，而且也具有非常好的社会效益。

2、存在的风险

⑴、项目用地风险。项目用地需政府相关部分审批，能否批准存 在不确定性；项目用地通过招拍挂方式取得，能否终极取得存在不确 交流电源定性。

⑵、技术风险。本次投资项目为锂电池原料，技术含量和质量要 求很高，国内成熟的技术未几，还处于研发阶段。公司签订了专利技 术许可使用协议，其专利技术是否适合大规模生产存在较大的不确定 性。

⑶、市场风险。本项目市场风险主要来自以下方面：①产品出现 质量题目，使用户对本公司产品失往信任，将直接影响本公司产品的 市场份额；②营销职员市场操纵能力弱，业务水平低，该产品专业知 识不强，将直接影响市场份额；③产品市场定位不准，直接影响市场 表现；④下游市场的发展状况，将直接影响公司产品的市场需求。

⑷、资金运作风险。本次投资规模较大，存在资金运作风险。公 司将谨慎地进行可行性方案论证，并严格履行公司的投资决策程序， 规避投资风险。

⑸、治理风险。本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存 在一定的不确定性。项目建成投产后，公司产品结构变化对公司的人 员素质、治理水平提出了更高的要求，在人才、技术方面存在一定的 治理、运营风险。

⑹、审批风险。本投资项目已经公司董事会审议通过，还需经公 司股东大会审议批准后方可实施。同时，项目建设还需经项目所在地 经济和信息化委员会、环境保护部分等的审批。因此，本项目能否通 过股东大会批准和政府相关部分审批存在一定的不确定性。

⑺、行业变化风险。本投资项目属新材料、新能源产业，该行业 属新兴产业，存在未来发展的不确定性，假如行业情况出现较大变化， 将对该项目产生影响。

3、对公司业绩的影响

本次投资符合公司的发展战略，若能成功实施，将有利于调整公 司产品结构，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。但因正式投 产乃至形成销售尚需一段时间，所以本次投资短期内对公司业绩不会 产生影响。

江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2011 年 2 月 28 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级 治理职员。本次会议于 2011 年 3 月 10 日以现场和通讯相结合的方式 召开（现场会议地点在江苏省如东县马塘镇建设路 40 号公司会议 试订。应出席会议的董事 9 人，实际到会 9 人，其中独立董事 3 人， 公司董事周新基先生、朱建军先生、郭金煌先生、高继业先生、秦宝 林先生、杨德新先生现场参加本次会议，董事赵伟建先生、崔咪芬女 士、李昌莲女士以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级治理职员 列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

㈠、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建 设年产 1320 万 m2锂电池隔膜项目的议案》；

为进步召募资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用 8,720.34 万元逾额召募资金以及 1,115.66 万元自有资金投资建设年产 1320 万 m2 锂电池隔膜项目。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资 建设年产 1320 万 m2锂电池隔膜项目的公告》。

该议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

㈡、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部 分闲置召募资金暂时补充活动资金的议案》；

为进步召募资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用闲置召募资 金人民币 3,000 万元暂时补充活动资金，使用期限不超过六个月（自 2011 年 3 月 11 日至 2011 年 9 月 10 日）。独立董事、监事会、保荐 机构发表了明确的同意意见。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置召募资金暂时补充活动资金的公告》。

㈢、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2011 年 3 月 26 日下午 1:30 时，在江苏省如东县马塘 镇建设路 40 号公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，审议 上述第一项议案。

江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011 年2月28日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。本次会议于2011 年3月10日在公司会议试定江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场 方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱 红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部分规章、规 范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠、会议经过举腕表决，审议通过了如下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设年 产1320万m2锂电池隔膜项目的议案》；

经与会监事讨论，监事会以为：公司使用 8,720.34 万元逾额募 集资金以及 1,115.66 万元自有资金投资建设年产 1320 万 m 2锂电池隔 膜项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板信息表露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及召募资 金永久性补充活动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。 上述事项已由公司董事会于 2011 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第 二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策 程序。

同意使用 8,720.34 万元逾额召募资金以及 1,115.66 万元自有 资金投资建设年产 1320 万 m 2锂电池隔膜项目。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部 分闲置召募资金暂时补充活动资金的议案》。

经与会监事讨论，监事会以为：公司在保证召募资金投资项目 建设的资金需求、不影响召募资金投资项目正常进行的条件下，使用 3,000 万元闲置召募资金暂时补充活动资金，有利于进步召募资金使 用效率，降低公司财务用度，保护广大投资者的利益，符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。上述事项 已由公司董事会于 2011 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议 审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。

同意公司使用 3,000 万元闲置召募资金暂时补充活动资金，使 用期限不超过六个月（自 2011 年 3 月 11 日至 2011 年 9 月 10 日）。

㈡、对第二届董事会第二次会议审议通过的有关议案发表独立意 见：

监事会以为，公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于召 开 2011 年第二次临时股东大会的议案》程序正当，符合公司实际。

江苏九九久科技股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2011 年 第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2011 年 3 月 26 日下午 1：30 开始

4、会议召开方式：现场投票表决的方式

5、股权登记日：2011 年 3 月 21 日

6、出席对象：

（1）截止 2011 年 3 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 会议并参加表决，因故不能亲身出席会议的股东可委托代理人代为出 席并参加表决（授权委托书格式见附件 1），代理人不必是本公司的 股东。

（2）本公司董事、监事和高级治理职员；

（3）公司聘请的见证律师等。

7、会议地点：公司会议试定江苏省如东县马塘镇建设路 40 号）

二、会议审议事项

审议《关于投资建设年产 1320 万 m2锂电池隔膜项目的议案》。

江苏九九久科技股份有限公司关于使用部分闲置召募资金暂时补充活动资金的公告

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置召募资金暂时补充活动资 金的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司本次公然发行股票召募资金情况

公司经中国证券监视治理委员会“证监许可[2010]508号”文核 准，于2010年5月首次公然发行人民币普通股2,180万股，每股发行价 格为人民币25.8元, 召募资金总额为人民币562,440,000元，扣除发行 用度后召募资金净额为人民币523,703,400元，并由上海上会会计师事 务所有限公司对上述召募资金到位情况进行了验证。根据公司《招股 说明书》表露的召募资金用途，公司计划使用召募资金155,000,000 元。本次逾额召募资金部分为368,703,400元。

二、召募资金使用情况

1、召募资金计划投进项目及资金使用情况：

（1）、7-氨基-3ISO7637-往乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期 工程，使用召募50,000,000元。2010年6月10日，公司第一届董事会第 十次会议审议通过了《关于以召募资金置换预先已投进募投项目的自 筹资金的议案》，决定以“7-氨基-3-往乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁 扩建项目二期工程”召募资金50,000,000元置换预先已投进该项目的 自筹资金50,000,000元。

（2）、年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项 目，计划使用召募105,000,000元。因全球发生金融危机和经济危机， 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品需求下降，导致该项目市场存在众多不确定因素。为了保护公司和广大投资者的利 益，公司治理层慎重考虑放缓该募投项目实施进度。目前该专户召募 资 金 处 于 闲 置 状 态 ， 结 余 金 额 105,987,957.92 元 （ 含 利 息 收 进 987,957.92元）。

2、逾额召募资金计划投进项目及资金使用情况：

2010年6月10日公司第一届董事会第十次决议使用超募资金偿还 银行贷款109,000,000元、永久性补充活动资金50,000,000元。2010年8 月23日公司第一届董事会第十一次会议决议，并经2010年9月13日召 开 的 公 司 2010 年第二次临时股东大 会审议通过， 使 用超募资金 80,500,000元投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目、使用超募资金 42,000,000元投资建设7-氨基-3-往乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。 2011年3月10日公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金 87,203,400元及部分自有资金投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项 目。

三、使用闲置召募资金暂时补充活动资金的情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规 范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证召募资金 投资项目建设资金需求、不影响召募资金投资项目正常进行的条件 下，为进步召募资金使用效率，进一步降低公司的财务本钱，减少财 务支出，保护广大投资者的利益，公司第二届董事会第二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置召募资金暂时补充活动资金的议案》，拟 使用7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲 置召募资金人民币3,000万元暂时补充活动资金，使用期限不超过六 个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。

四、使用闲置召募资金暂时补充活动资金相关事项

1、按现行银行贷款基本利率计算，本次使用闲置召募资金补充 活动资金预计节约财务用度的金额约为50万元。导致活动资金不足的 原因主要是：随着公司生产经营规模的扩大，采购原材料所需资金增 加，以及技术改造所需资金增加，使公司活动资金暂时紧张。本次以部分闲置召募资金暂时补充活动资金，不存在变相改变召募资金用途 的行为，也不会影响召募资金项目的正常进行。

2、公司在过往十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元 人民币的风险投资。同时，公司承诺在使用闲置召募资金暂时补充流 动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投 资。

江苏九九久科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

江苏九九久科技股份有限公司于近日取得一项发明专利，并取得 了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 专利号 专利名称 专利类型 申请日 专利权期限 证书号 ZL 2008 1 0.7 制备7-苯乙酰氨基-3-氯甲基-4-头孢烷酸对甲氧基苄酯的方法 发明 2008年5月12日 20年 第号

以上专利的专利权人为：江苏九九久科技股份有限公司。该专利 的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司的自主 知识产权上风，提升核心竞争能力。

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